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东港股份(002117)日常关联交易公告

2008年1月29日 10:33:42　源自:中国证券网　〖大中小〗

证券代码：002117证券简称：东港股份公告编号：2008-006
东港安全印刷股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
按产品或
预计总金额占同类交上年交易金额关联交易类别劳务等进关联方
（万元）易的比例（万元）
一步划分
采购原材料无碳纸青岛奥华纸 3000 15% 2587.33
业有限公司
销售货物水印纸青岛奥华纸 400 1.5% 378.73
业有限公司
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
青岛奥华纸业有限公司（“青岛奥华”）为ARJO WIGGINS无碳纸业中国有限公司
（“ARJO WIGGINS公司”）、香港喜多来集团有限公司（“喜多来集团”）及青岛造纸厂
成立的合资公司，注册资本635万美元，其中ARJO WIGGINS公司持有63.15%的股权，
喜多来集团持有30%的股权，青岛造纸厂持有6.85%的股权。该公司注册地和主要生产
经营地：青岛市四方区四流南路245号；主营业务：生产、加工纸品系列及有关的原材
料、化工原料和辅助材料。
2、与本公司的关联关系
喜多来集团持有青岛奥华30％的股权，而喜多来集团持有本公司35.41%的股份，
为本公司的第一大股东。
3、履约能力分析
青岛奥华生产经营正常，经营良好，财务状况较好，具备履约能力。同时青岛奥
华的控股股东ARJO WIGGINS公司为ARJO WIGGINS无碳纸业欧洲有限公司持有其100%的股权的子公司，ARJO WIGGINS无碳纸业欧洲有限公司为欧洲无碳纸业集团有限公司之下属企业，欧洲无碳纸业集团有限公司是欧洲最大的无碳纸生产企业，欧洲的市场占有率为38%，生产和销售世界品牌“宇登”无碳复写纸。
本公司向青岛奥华采购原材料的关联交易为日常生产经营正常发生的交易。
4、各类日常关联交易总额
预计2008年公司与青岛奥华发生的采购原材料的交易总额约在3000万元左右；
预计2008年公司与青岛奥华发生的销售产品的交易总额约在400万元左右。
三、定价政策和定价依据
采购原材料及销售产品均按照公开、公平、公正的原则，依据公司竞标价格或市场公允价格确定，交易价格不高于向同类厂家采购价格，销售价格不低于本公司同类产品的销售价格。
四、交易目的和交易对公司的影响
无碳纸为本公司生产中大量需要的原材料，青岛奥华作为ARJO WIGGINS公司控股的合资企业，生产技术先进，其生产的中高档无碳纸品质较高，同时毗邻本公司主要生产地，在市场同等价格的前提下，可以节约运费，本公司与青岛奥华已经建立良好的市场合作关系，青岛奥华可以给本公司一定金额的铺底资金，减轻本公司的流动资金压力。
公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、审议程序
1、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述关联交易需提交公司股东大会审议。
2、上述关联交易经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，在审议该议案时，2名关联董事实施了回避表决，其余董事全部同意。
3、公司三名独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；关联交易均按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、关联交易协议签署情况
1、产品购销合同
合同的主要内容：由公司与青岛奥华于2008年1月10日签署；交易标的为公司生产所需无碳纸及销售本公司的水印纸；交易价格为依市场条件公平、合理地确定；交易结算方式为货到付款；合同的有效期为2008年1月10日到2008年12月31日；经公司股东大会批准后生效。
七、保荐机构发表的意见
公司保荐人东方证券股份有限公司及保荐代表人陈波、杨卫东发表意见认为：经审核，我们认为东港安全印刷股份有限公司在制订2008年度日常关联交易计划时，决策程序合法有效，定价原则公允，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况。公司及其关联方之间的关联交易，尚需按照公司章程及决策程序履行相关审批程序。
八、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见；
3、东方证券股份有限公司就东港安全印刷股份有限公司2008年度日常关联交易所发表的意见
4、公司与青岛奥华签署的《二OO八年度产品购销合同》。
特此公告。
东港安全印刷股份有限公司董事会
2008年1月26日